除了瑞典的立法者谁是调节器的立法，瑞典金融监督局,是一个最重要的球员。 这是一个公共机构，其官员的作用是促进稳定和效率，在金融系统以及确保有效保护消费者。 该授权、监督和监视所有的公司经营的瑞典金融市场。 该是 负责向财政部。 倡导者和协理律师的监管、监督和监测由瑞典律师协会并没有多大程度上在所有由国家或任何其他权力机构。 此外，所有监管当局对于那些职业都受到了反洗钱立法，瑞典监管机构为他们各自的专业监督委员会的公共会计师的瑞典产代理监察员，县行政委员会在斯德哥尔摩，å和约塔兰省和瑞典赌博的机构。 第三项指令实施瑞典由瑞典法年：措施，以防止洗钱和资助恐怖主义问题(以下称为反洗钱法案，"反洗钱法")，其中生效的月日，年。 政府法案，提议年:七十ö ä的。 《反洗钱法》，除其他外，元素引入了基于风险的 方法、地址等领域受益所有权和加强和简化客户尽职调查，并介绍了新的增强的报告义务更为严格的观察规则，在法律事务所和执行部分监督的瑞典条。 律师从其他欧盟成员国可以提供法律服务，在瑞典的下列规则的行动自由的律师。 如果建立在瑞典的律师必须注册在瑞典律师协会。 这样的访问或者建立的外国律师必须遵守相同的反洗钱规定为适用于瑞典的律师。 瑞典律师协会颁发的特殊指导成员的瑞典条对他们规定的义务的反洗钱法》和第三项指示。 除了立法问题，指南还提供一些实际准则如何采取行动，在某些情况下。 即使它是一个指南，结合对于所有瑞典的倡导者。 倡导者也可以使用 条例从其他专业机构作为有用的参考。 瑞典律师协会是向主管当局，以确保一般性遵约的律师与现有的规定。 这也适用于遵守反洗钱法的。 未遵守《反洗钱法》可能导致纪律处分程序之前，纪律委员会的瑞典条。 为了瑞典的条作为监督机构的律师要积极主动，而不仅反应在发生不足有关的反洗钱法和指导，该条已经建立了一个特定系统对于这样的主动积极的监督。 积极主动地监督，概述这里。 律师有义务确保客户建立自己的身份，当一个企业的关系是进入的。 如果客户是自然人，然后将身份证件(护照、驾驶执照，等等。) 必须包括姓名、地址和民事注册号，或其他类似的文件，如果有关的人没有公民 登记号码。 如果客户是一家公司的标识必须包括姓名、地址、号码(公司的注册号码)，或其他类似的文件，如果该公司没有号码。 合理安排必须了解一个公司的控制结构以及受益所有人必须确定。 客户关系必须加以监测在一个持续的基础。 文件和其他信息的客户必须更新在一个持续的基础。 一个律师公司可以在某些条件下使用，并依靠有关信息的一个客户得到的另一律师法的公司和其他一些承办人受反洗钱法的。 如果有任何怀疑信息之前收到关于现有客户的身份是正确的或充足的、新的身份识别必须以建立。 律师可以决定进行标识过程基于风险评估的各个客户或交易。 然而，律师不能 完全忽略中获得信息的身份的客户。 是的，瑞典的下一个基于风险的方法对洗钱和资助恐怖主义。 有没有硬性规定有关的初步迹象的刑事活动和瑞典的监管机构有义务纠正任何误解，公司可能拥有的。 指导律师给出的准则发出由瑞典酒吧和通过瑞典金融监督当局，(见上文)。 加强尽职调查(第二章第至《反洗钱法》)是必需的，只要洗钱或资助恐怖主义似乎更有可能比平常。 是的。 第二章第五部分提供九种类型的交易为其普通的身份验证的要求不是必需的。例的情况例外，可从要求的基本的尽职调查(简化尽职调查)：是的。
一个可能依赖第三方的尽职调查是说，在第章，第节，第段）。 三个反洗钱法的。 一个律师公司可以在某些条件下，依靠有关信息的一个客户得到的另一律师法的公司和其他一些承办人受反洗钱法的。 在这些金融机构许可的业务，欧洲联盟内，在一个国家与欧洲共同体达成协议为扩大的金融领域，或者在一个国家不属于第二类，但规定了洗钱和资助恐怖主义的法律类似于第三次的欧盟指令。 根据第一章第节，第段）。 一个反洗钱法律师受到反洗钱条例》，在下述情况：根据第章，第节，第一律师有责任仔细检查的交易，以便发现可疑的交易，这可以连接到洗钱或资助恐怖主义。 如果怀疑依然后仔细分析调查的交易已经进行，该律师已经 有义务报告的所有信息的潜在洗钱或资助恐怖主义没有任何进一步的延迟。 此外，根据第章，第一段。 律师有义务，即使没有任何的怀疑和应要求从瑞典财政警察，报告的任何信息毫不延迟，它可能有助于调查洗钱或资助恐怖主义(也见下文)。 一个律师是免除报告信息，他收到或获得关于他的一个客户，如果是在连接：报告义务的瑞典律师。 不幸的是，第三个反洗钱指令已在一个非常晚的阶段及以后的任何可能的影响的利益攸关者在瑞典酒吧-直在实施一个延长的报告义务的律师。 根据新的法年：就采取措施防止洗钱和资助恐怖主义，颁布了关于十五个月年，一名律师并不仅仅 有义务给予财政警信息的可疑交易一旦是因为报告已经出现，而且还在时候的律师甚至没有任何的怀疑，如要求警察。 由此信息可以要求从律师还在怀疑从警方或第三方。 然而，必须有足够的事实来支持的怀疑(怀疑必须具体符)以及"钓鱼探险"是不允许的。 瑞典条保留意见，这是一个不可接受的扩大报告义务，这一义务超出了该指令(第二十二条)。 只有少数国家已经走了这么远在其执行指令。 是的。 瑞典是其成员的金融行动工作队自年以来。 金融行动工作组进行了相互评估报告在瑞典月十七日的年报告(报告全文)。 调查结果指出，洗钱问题金融行动工作队的不满的 偶尔报告可疑交易，并希望当局调查和起诉一个较大数量的严重的洗钱案件。 此外，报告建议的程序，用于确定有关的信息的一个有益的拥有者予以加强。 瑞典报告回洗钱问题金融行动工作队在年(第一次后续报告)，年(第二次后续报告)和年(第三遵循了报告)。 瑞典表示，它将向全会报告再次在日关于年额外所采取的步骤以解决所查明的缺陷的报告。 在年，金融行动工作组承认，在其第四次后续报告，瑞典已经取得了重大进展，在解决所查明的缺陷在他们的相互评估报告，并决定，国家应该从经常的后续行动进程。 相对于律师，根据洗钱问题金融行动工作队的最新报告、瑞典的分类作为标准。.
